比特币是购买毒品洗钱资助恐怖主义的犯罪工具?

　　以下是Genesis Mining的共同创始人和首席执行官Marco Streng的系列合作文章之一。

　　迷思之一：比特币具有匿名性，因此成为购买毒品、洗钱、资助恐怖主义的犯罪工具。

　　比特币产生之初，报纸和其他评论机构就一直将比特币与犯罪活动联系在一起，从洗钱到毒品交易，甚至涉及恐怖主义。罪犯比普通人更加关注新技术是犯罪心理使然，因此他们将比特币这种新技术作为犯罪工具并不令人惊讶，情况一直如此。

　　就拿因特网来说。在1990年代初期，因、盗版（特别是音乐）、诈骗的温床。很多父母一度拒绝在家里安装网络，因为害怕孩子受到不良影响，上网当时是贬义词，这距今没有多长时间。直到因特网的潜力被全面了解，公众接受了因特网，因特网才不再被视为邪恶之源，人们才将其作为一项真正具有革命性的技术。现在，美国没有任何地方，没有一个家庭未安装网络。现在，在校学生每天都在使用这项曾经被视为犯罪工具的技术。

　　比特币经常受到批评是因其可用于匿名购买商品和服务，比特币的匿名性使其一定程度上具备了神秘性和邪恶性，成为一种危害社会的工具。但是，每天的每一分钟，都有美国居民在使用匿名货币购买商品和服务，自从美国成立之初就一直如此。这种匿名货币叫做美元。比特币不过是使匿名货币进入数字时代。比特币确实可以用于购买毒品和其他违法的商品和服务，这是事实。但用100美元也可以做到这一点。任何纸币也都可以。纸币的匿名性可以被接受，那么比特币为什么就存在问题呢。这两者的匿名性没有任何差异，要说有区别，那就是一个是纸质的，一个是数字的。

　　事实上，尽管具备匿名性，但比特币的使用比纸币更容易追踪。纸币的使用无迹可寻。早起曾有根据序列号追踪纸币使用的尝试，但是几年后被证明不具备可行性。纸币只能通过实物检查的方式追踪，而且容易造假，比特币就不同了。

　　比特币的核心不过是一个巨大的总账系统。该系统记录网络中的每笔交易，交易在账户（钱包）中完成。钱包的所有者是匿名的，而总账是公开的。执法机关、税务当局在内的所有机构和个人都可以访问总账。比特币网络中发生的所有交易的历史都可以在总账中查询到。因此，与纸币消失又会出现的特点不同，交易或转移的情况无迹可寻，但每笔比特币交易都可以查询，无法隐藏、改变或更改。

　　纸币的使用使交易可以在无记录的情况下完成，无法查询交易各方的情况。比特币账户的所有者不会显示，但交易会被记录在公开的总账中。另外，比特币转换为法定货币时可以被追踪。想要将比特币转换为法定货币，必须与交易所或类似服务进行联系。这些交易所将会被监管，使执法机构可以对犯罪行为进行追踪。纸币可以无限循环，无需转换成其他形态。因此，相对于使用纸币犯罪的行为，使用比特币的犯罪行为更容易被执法机构追踪到。对于罪犯来说，相对于每笔交易都会在网络中记录并永久保存的比特币，他们更愿意选择真正匿名的纸币。